Svensk Økokrim etterforsker Swedbank

Økonomi og næringsliv: I forrige uke avslørte SVTs Uppdrag granskning at Swedbank er mistenkt for å ha hvitvasket milliarder av kroner i en sak som skal ha tilknytning til skandalen rundt Danske Banks filial i Estland.

Tirsdag kunne Dagens Nyheter avsløre at Swedbanks største eiere fikk forhåndsinformasjon om hvitvaskingsskandalen flere dager før SVTs avsløring gikk på luften. I en pressemelding onsdag opplyser EBM at de vil se nærmere på disse opplysningene.

– Jeg har på eget initiativ innledet en granskning da det finnes grunn til å tro de 15 største eierne i Swedbank mottok ulovlig innsideinformasjon før innslaget på SVT. De videre undersøkelsene får vise hva slags informasjon det er snakk om, sier påtaleansvarlig Thomas Langrot i EBM.

Når innsiderreglene ikke blir fulgt, skal dette undersøkes av Stockholm-børsens disiplinærnemnd, som kan advare, utstede bøter eller i verste fall fjerne det aktuelle selskapet fra børsen. Foreløpig vil de ikke kommentere saken.

Onsdag melder SVT at en mulig bestikkelse på millioner av kroner til Ukrainas ekspresident Viktor Janukovitsj gikk via Swedbank. Bestikkelsen skal tilsvare 34 millioner svenske kroner, som har gått via en konto hos Swedbank i Litauen til et selskap med navnet Vega Holdings Limited i 2011.

En annen Swedbankkunde med tette bånd til makthavere er oligarken Iskander Makhmudov, som i likhet med mange andre russiske mangemilliardærer står nær president Vladimir Putin. Selskaper med bånd til Makhmudov skal utgjøre en stor del av de 50 mistenkelige Swedbank-kundene.

–Dersom opplysningene som nå kommer fram stemmer, er dette veldig alvorlig. Det har jeg også sagt tidligere: Slik skal ikke banker oppføre seg. Vi må ta dette steg for steg og sørge for at denne støtten til kriminalitet, som hvitvasking faktisk er, blir helt borte, sier han.

Han vil ikke svare på spørsmål om hvorvidt han vurderer å bytte bank.

– Hvordan jeg sparer pengene mine er en privatsak, det diskuterer jeg muligens med min hustru, sier han.

Swedbank har via direktør Birgitte Bonnesen uttalt at de ser på bekjempelse av hvitvasking som en av sine viktigste oppgaver, og bedyret at alle mistenkte tilfeller av dette allerede er rapportert til myndighetene. De har imidlertid ikke kunnet garantere at ingenting har «slumpet igjennom».

– Ja, det finnes en slik risiko, sa Bonnesen under en telefonkonferanse med analytikere og medier forrige uke.

Swedbank er notert på Stockholmsbørsen. Børsnoterte selskaper har plikt til å offentliggjøre informasjon som kan ha vesentlig betydning for verdsettelsen av aksjene deres, slik at alle samtidig får tilgang på såkalt børssensitiv informasjon.

Hvitvaskingsskandalen i Swedbank er ifølge SVT omfattende, og mange av transaksjonene skal ha forbindelser til tidligere kjente, store hvitvaskingsskandaler. Til sammen skal det dreie seg om pengeoverføringer verdt 40 milliarder svenske kroner mellom 50 kunder i Swedbank og Danske Banks filial i Estland.

Sveriges statsminister Stefan Löfven, som selv er kunde gjennom fondssparing i Swedbank, sier han ser alvorlig på mistankene om hvitvasking.

(©NTB)